Argentina quedó al borde de caer en la lista gris del GAFI y una misión viaja esta semana para evitarlo

Según pudo saber Infobae, uno de los puntos que hizo bajar la calificación en Argentina tiene que ver con la cantidad de condenas de lavado de dinero. Pero los expertos exhibirán que en el período analizado hubo 1726 investigaciones, de las cuales más de mil siguen en trámite y 530 cerradas. Se obtuvieron 81 condenas de lavado de activos.

Y resaltarán que no puede evaluarse los mismos resultados con otros países porque el sistema judicial que rige en Argentina, en comparación con la región. Recién ahora, Argentina está implementando el nuevo código que deberá simplificar el proceso y reducir plazos, pero eso rige solo en Salta y Jujuy y en Rosario y la semana pasada se puso en marcha en Mendoza.

Otro punto a destacar: el Consejo de la Magistratura de la Nación desarrolló una nueva funcionalidad en el Sistema de Gestión de Causas Judiciales Lex100, que estará habilitada a partir de la próxima semana para todos los tribunales federales del país. Se trata de un registro de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a una medida cautelar en el marco de un proceso penal, de conformidad con acordadas de la la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El registro estará ubicado en una solapa denominada “Bienes Cautelados”, y allí se presentará una tipificación de bienes: activos financieros, no registrables y registrables, acompañados con sus respectivas subclasificaciones. Así, en “Activos Financieros” se estipulan acciones, bonos, criptoactivos, dinero, entre otros. En “No registrables”: maquinarias, obras de arte, entre otros. En “Registrables”, rodado, inmueble, buque, etc. Es para que quede expuesta una mejor forma de carga, sistematización y procesamiento de la información existente sobre los bienes secuestrados y decomisados en causas penales.